Чек-лист
Проверка продавца на признаки эквайрингового фрода
20+ признаков, которые выдают нелегитимного продавца — до того, как он нанесет ущерб
Что внутри
Проверка продавца на этапе подключения — 10 признаков
Что отслеживать после подключения, пока продавец уже работает
Как распознать сеть связанных точек продаж под разными юрлицами
Уровень риска по каждому признаку — от низкого до критического
Что можно проверить автоматически, а что — только вручную
Для кого материал
Риск-менеджерам в банках и агрегаторах
Для оценки продавца на входе и в процессе работы
Комплаенс-специалистам
Для проверки соответствия внутренним и регуляторным требованиям
Команде эквайринга и онбординга
Для внедрения проверок в процесс подключения новых продавцов
Проверьте своих продавцов прямо сейчас
Скрытая угроза может быть уже среди них. Оставьте контакты — чек-лист придет на почту за пару минут
